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时间:2025-05-29 20:37:59 作者:广西防城港破获海上走私卷烟案 涉案金额超千万元 浏览量:85649

  中新网防城港5月29日电 (梁耀方 丁海军)5月29日,广西防城港市烟草专卖局介绍,近日,该局与南宁海关缉私局、防城港市公安局、防城港海警局等部门成立专案组,开展联合收网行动,成功破获一起海上走私卷烟案,摧毁了一个长期活跃在北部湾海域的走私犯罪网络,涉案金额超1000万元,有力震慑中越边境走私违法犯罪活动。

图为专案组查扣涉案的“三无”船舶。丁海军 摄

  此次行动是防城港市“国门利剑2025”专项行动的重大战果之一,在前期缜密侦查和精准情报研判支撑下,专案组出动180多名执法人员奔赴广西、广东等地,实施同步抓捕,现场抓获犯罪嫌疑人24名,查扣涉嫌走私入境卷烟34万支、“三无”船舶2艘,缴获涉案现金及相关书证、物证一批。

  目前,专案组累计查证该团伙涉嫌走私入境卷烟144万支,涉案金额超1000万元。

  下一步,专案组将围绕走私链条上下游开展深挖彻查,以“零容忍”态度重拳打击走私犯罪,力争实现“打头挖根、断链除网”,守护经济秩序、保障消费者合法权益。(完)

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2021年10月起,高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙,与上游电信网络诈骗分子长期合作,为其转移犯罪资金。该“跑分洗钱”团伙通过孙某等人大量收购银行卡,通过黄某购入11台POS机,并在Telegram聊天群内告知上游诈骗分子可用于接收诈骗款的银行卡用户名、账号。诈骗资金进入上述银行卡账户后,该“跑分洗钱”团伙通过POS机刷卡消费的方式将诈骗资金转移到该POS机绑定的银行卡,再将该卡内资金转入林某等人提供的银行卡内,由林某等人将资金兑换成泰达币后交给该团伙,该团伙再交给上游诈骗分子,从中获取资金流水12%-15%的提成,并按约定比例支付孙某、黄某等人费用。其中,高某某负责对接上游诈骗分子、收购POS机、银行卡;李某负责收购POS机、银行卡、转账;叶某某负责转账、泰达币交易;陈某负责泰达币交易、POS机刷卡;袁某某受招募负责POS机刷卡等。经查,该“跑分洗钱”团伙帮助其他犯罪团伙转移资金1.1亿余元,其中诈骗资金1281万余元,非法获利100万余元;林某等人帮助兑换泰达币1.1亿余元,非法获利400余万元;黄某提供11台POS机,非法获利200余万元;孙某等人共收买、提供60余张银行卡,非法获利10万余元。

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